1.股東會日期:99/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
(6)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(7)通過增訂「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過增訂「背書保證作業程序」案。
(9)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :
(1)股東現金股利每股配發新台幣0.40元，計新台幣14,986,800元；
員工現金紅利1,600,000元及董事監察人酬勞計新台幣480,000元。
(2)配合轉投資事業之需要在無損及公司的利益下，同意解除董事長陳其宏、董事王文璨
及董事許棠隆競業禁止之限制。