1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.修訂「董事會議事規範」報告。
4.本公司及子公司九十八年對外背書保證辦理情形報告。
5.其他報告事項。
(二)承認事項
1.擬承認九十八年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。
3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
5.增訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.增訂「背書保證作業程序」案。
7.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/30
6.停止過戶截止日期:99/06/28
7.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣14,986,800元(每股配發新台幣0.4元)。
2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為九十九年四月二十日起
至九十九年四月三十日止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），
受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部
（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）