1.臨時股東會日期:99/04/01
2.重要決議事項:
1)改選第十屆董事及監察人
董事當選名單：
明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生
明基電通股份有限公司代表人 王文璨先生
明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生
明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生
明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐
李正淳 先生(獨立董事)
蔡銘修 先生(獨立董事)
監察人當選名單：
游克用先生
張安佐先生
王冠能先生
2)通過解除董事明基電通股份有限公司及其四位法人董事之代表人陳其宏先生、
王文璨先生、雷輝先生、張彥姝小姐競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:董事暨監察人任期三年，(99/04/01~102/03/31日)。
原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)