1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.99年度營業報告書.
2.99年度監察人查核報告書.
3.本公司國內第三次有擔保可轉換公司債發行情形報告.
4.訂定「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告.
5.本公司庫藏股執行情形報告。
6.本公司背書保證辦理情形報告。
二.承認事項:
1.承認99年度營業報告書及財務報表案.
2.承認99年度盈餘分配案.
三.討論事項:
1.討論本公司盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案.
2.擬修訂本公司章程部分條文案.
3.擬選擇租稅減免案.
4.擬解除本公司董事競業禁止案.
四.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無