1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.99年度營業報告書.
2.99年度監察人查核報告書.
3.本公司國內第三次有擔保可轉換公司債發行情形報告.
4.訂定「第四次買回股份轉讓員工辦法」.
二.承認事項:
1.承認99年度營業報告書及財務報表案.
2.承認99年度盈餘分配案.
三.討論事項:
1.討論本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案.
2.擬修訂本公司章程部分條文案.
3.擬選擇租稅減免案.
4.擬解除本公司董事競業禁止案.
四.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，100年股東常會股東提案受理期間定於100年4月9日起至
100年4月18日止，受理地點:台北市內湖區內湖路1段396號11樓(財會處)。
(2)股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、承認事項中第一、
二案及討論事項第一案，將於100年05月04日前，另行召開董事會討論，並依規定公告
之。