1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過九十八年度虧損撥補案。
三、通過修訂本公司章程部分條文案。
四、通過修訂「背書保證作業程序」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
六、通過全面改選董事及監察人案。
當選結果如下：
董事-林智暉
董事-廖婉如
董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋
董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文
董事-祐僑股份有限公司代表人:楊勝仁
獨立董事-劉享朗
獨立董事-范德全
監察人-廖英秀
監察人-林義山
獨立監察人-王秀娥
七、通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無