1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.98年度營業報告書.
2.98年度監察人查核報告書.
3.本公司98年度第一次私募可轉換公司債辦理情況報告.
4.擬修訂「董事會議事規則」報告.
二.承認事項:
1.承認98年度營業報告書及財務報表案.
2.承認98年度虧損撥補案.
三.討論暨選舉事項:
1.擬修訂本公司章程部分條文案.
2.擬修訂「背書保證作業程序」案.
3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案.
4.全面改選董事及監察人案.
5.擬解除本公司新任董事競業禁止案.
四.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無