1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司健喬廠(新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號)
4.召集事由:
一.報告事項:
1.98年度營業報告書.
2.98年度監察人查核報告書.
3.本公司98年度第一次私募可轉換公司債辦理情況報告.
4.擬修訂「董事會議事規則」報告.
二.承認事項:
1.承認98年度營業報告書及財務報表案.
2.承認98年度虧損撥補案.
三.討論暨選舉事項:
1.討論本公司資本公積轉增資發行新股案.
2.擬修訂本公司章程部分條文案.
3.全面改選董事及監察人案.
4.擬解除本公司新任董事競業禁止案.
四.其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，99年股東常會股東提案受理期間及獨立董事
候選人提名受理期間定於99年4月10日起至99年4月19日止，受理地點:台北市內湖區
內湖路1段396號11樓(財會處)。
(2)股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、承認事項中第一案
及討論暨選舉事項第一案，將於99年05月05日前，另行召開董事會討論，並依規定公
告之。