1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
(一)承認事項:
1.通過承認本公司99年度營業報告書與財務報表案。
2.通過承認本公司99年度盈餘分配案。
(二)討論事項一:
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)選舉事項:
通過第四屆董事及監察人選舉案。
(四)討論事項二:
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無