1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告
(2)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)本公司九十九年度私募增資案執行情形報告
(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告
(5)本公司訂定「誠信經營守則」報告
(6)本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
(二)承認事項:
(1)本公司九十九年度營業報告書與財務報表案
(2)本公司九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項一:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(四)選舉事項：改選董事及監察人案
(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:增加報告事項第(5)及第(6)點