聯上 重大訊息 - 公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/04/29 2.公司名稱:聯上實業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)通過稽核人員任免案 (2)通過訂定公司治理實務守則案 (3)通過訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則案 (4)通過訂定獨立董事之職責範疇規則案 (5)通過訂定誠信經營守則案 (6)通過審核獨立董事候選人名單、資格案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無