1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:聯上實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過調整簽證會計師
(2)通過99年度決算表冊
(3)通過99年度營業報告書及致股東營運報告書
(4)通過第16次公司章程修訂
(5)通過99年度盈餘分配案
(6)通過99年度內部控制制度聲明書
(7)通過100年度內部營運預算表
(8)訂定100年股東常會日期為100年6月23日上午九點
(9)訂定股東常會受理持股1%以上股東提案期間
(10)通過全面改選董事及監察人案
(11)訂定股東常會受理獨立董事提名期間及提名獨立董事候選人名單案
(12)通過解除第四屆新當選董事或及其代表人之競業禁止限制
(13)通過修訂股東會議事規則
(14)通過辦理立文案建築融資事宜
(15)通過人事聘任案
(16)通過解除新任經理人競業禁止之限制案
(17)通過華榮案整修工程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無