1.事實發生日:99/03/19
2.公司名稱:聯上實業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)簽約取得龍中段122土地‧
(2)承認98年度決算表冊
(3)承認98年度營運報告書
(4)通過第15次公司章程修訂
(5)通過98年度盈虧撥補案
(6)通過98年度內控聲明書
(7)訂定99年度股東常會日期為99年6月24日上午九點
(8)訂定99年度受理持股1%以上股東提案期間99/4/16~99/4/26
(9)訂定私募增資議案
(10)修訂董事會議事規範
(11)訂定私募補辦公開發行事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無