1.股東會日期:93/06/29
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)九十二年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊。
(3)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債有關事項報告。
二.承認及討論事項:
(1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認九十二年度盈餘分配案:
發放股東現金股利（每股0.5元）21,014,700元,股東股票股利（每股0.5元）
21,014,700元,分配股東紅利共計42,029,400元，(嗣後如因可轉換公司債行
使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數、股東配股率，因此發生變動
者，俟經股東會決議通過後授權董事會得調整配股率之相關事宜)。發放董
監事酬勞1,226,892元,員工紅利2,044,820元。
(3)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:
未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣21,014,700元及員工紅利新台幣2,044,820
元合計新台幣23,059,520元整，全數轉增資發行新股2,305,952 股，俟經主管
機關核准後，普通股股東按配股基準日股東名簿所載持股比例計算，每千股無
償配發50股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自
行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認購。嗣後如因本公司可轉換公
司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數、股東配股率，因此發生
變動者，俟經股東會決議通過後授權董事會得調整配股率之相關事宜。
(4)通過修訂本公司「公司章程」。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。