1.董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.92年度營業狀況報告。
2.監察人審查92年度決算表冊報告
3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債有關事項報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認92年度決算表冊案。
2.承認92年度盈餘分配案。
3.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
4.討論修訂本公司「公司章程」。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/05/01~93/06/29
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自93年5月1日起至93年6月29日止為股
票停止過戶期間，另依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及
轉換辦法規定自93年5月1日起至93年6月29日止停止轉換，凡持有本
公司股票(含轉換公司債)而尚未辦理過戶之股東，請於九十三年四
月三十日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至
本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續
(地址：106台北市和平東路一段147號5樓，電話：02-33433711)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)特此公告。