1.董事會決議日期:92/03/18
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司三樓會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.91年度營業狀況報告。
2.監察人審查91年度決算表冊報告
3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債有關事項報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認91年度決算表冊案。
2.承認91年度盈餘分配案。
3.討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
4.討論修訂本公司「公司章程」。
5.討論修訂本公司「取得或處分資產程序」。
6.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.討論廢除本公司「背書保證施行辦法」。
8.討論廢除本公司「資金貸放作業程序」。
(三)選舉事項：改選董事及監察人。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自92年4月20日起至92年6月18日止為股
票停止過戶期間，另依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及
轉換辦法規定自92年4月20日起至92年6月18日止停止轉換，凡持有
本公司股票(含轉換公司債)而尚未辦理過戶之股東，請於九十二年
四月十八日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至
本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶
手續(地址：105台北市東興路8號地下一樓，電話：02-27463797)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)特此公告。