1.股東會日期:910514
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十年度決算表冊報告。
(三)刪除本公司「資金貸放作業程序」。
二、承認及討論事項：
(一)通過本公司九十年度決算表冊案。
(二)通過本公司九十年度盈餘分配案。
(三)通過本公司八十九年度以前處分資產盈益稅後淨額轉列保留盈餘案。
(四)通過辦理本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
盈餘中提撥股東紅利新台幣22,079,970元及員工紅利新台幣1,190,480
元合計23,270,450 元整轉作資本。本增資案經主管機關核准後，授權
董事會另訂配股基準日，普通股股東每仟股無償配發65.05股。
(五)通過本公司章程修訂案。
(六)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(七)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
3.其他應敘明事項:無。