1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司98年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案。
(股東現金股利擬每股配發0.5元)。
(3)通過承認本公司資本公積轉發行新股案。
(擬每仟股無償配發30股)。
(4)通過修訂「公司章程」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「背書保證處理程序」案。
(7)選舉董事及監察人案。
當選名單如下：
董 事：曾冬齡。
董 事：鍾祥鳳。
獨立董事：魏啟祥。
獨立董事：王文斌。
董 事：黃丙喜。
董 事：鍾國榮。
董 事：欣誠投資(股)公司代表人：溫金梅。
董 事：欣誠投資(股)公司代表人：李三祿。
董 事：欣誠投資(股)公司代表人：蔡維禮。
監 察 人：林美珍。
監 察 人：王錦波。
監 察 人：陳代煜。
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自99年6月25月至102年6月24日止，任期3年。