1.董事會決議日期:99/05/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:高雄縣美濃鎮泰安路351號2樓(本公司研訓中心二樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)98年度決算表冊案。
(2)98年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)資本公積轉發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議題)
(4)修訂「背書保證處理程序」案。(新增議題)
(5)全面改選董事及監察人案。
(6)解除新任董事競業禁止案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。