1.股東會日期:93/05/27
2.重要決議事項:
(1)通過本公司九十二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司九十二年度盈餘分配案:提撥股東股票紅利62,425,340元(每仟股無償
配發210股，嗣因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外
股數，每股配股率因此發生變動而需修正，將授權董事會全權處理，故每仟股
無償實際配發股數將於配股基準日公告)。另發放員工紅利1,992,300元及及董監
酬勞1,992,300元。本次配股基準日俟報奉主管機關核准後，授權董事會訂定之。
(3)通過九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，合計共轉增資64,417,640元。
(4)通過修訂『公司章程』案。
(5)通過前往中國大陸地區從事投資或其他商業行為。
(6)董事及監察人全面改選案：當選董事身份者為曾冬齡、鍾祥鳳、江瑞隆、鍾國榮、
捷訊投資（股）代表人：王錦波、陽冠（股）代表人：兒玉念慶、林玶旦、
王鴻圖、林偉人。當選監察人身份者為林美珍、陳漢俊、鄭淑英。
新任董事及監察人任期3年，自93年05月27日起至96年05月26日止。
(7)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本公司於93年2月19日決議其每仟股無償配發210股(暫定)，係依
93年1月止流通在外股份29,726,352股計算之，嗣因本公司發行之可轉換公司債
持有人申請轉換，致影響流通在外股數，每股配股率因此發生變動而需修正，將
授權董事會全權處理，故每仟股無償實際配發股數將於配股基準日公告