1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)承認九十九年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論修訂公司章程案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)改選董事及監察人案。
選舉結果：
(A)新任董事：
(a)李成家
(b)美吾華(股)公司代表人：賴育儒
(c)美吾華(股)公司代表人：李伊俐
(d)華蔚有限公司代表人：陳寬墀
(e)華蔚有限公司代表人：吳德朗
(f)力領投資(股)公司代表人：陳文華
(g)力領投資(股)公司代表人：方清江
(h)誠心投資(股)公司代表人：郭槐秋
(i)誠心投資(股)公司代表人：黃文治
(j)獨立董事：王得山
(k)獨立董事：許水源
(B)新任監察人：
(a)景德製藥(股)公司代表人：劉淑治
(b)逸新(股)公司代表人：林秉彬
(5)討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。