1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮獅二路10號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)98年度營業報告。
(2)98年度監察人審查報告。
(3)98年私募執行情形報告。
(4)合併事項報告。
(5)其他報告事項。
二、承認及討論事項
(1)承認98年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。
(2)承認98年度虧損撥補案。
(3)討論修訂公司章程案。
(4)討論修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
(5)補選董事案。
(6)討論解除董事競業禁止之限制案。
(7)其他議案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。