1.董事會決議日期:93/03/02
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台大校友會館四樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十二年度營業報告
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
3.九十三年度發行第一次無擔保可轉換公司債情形報告
(二)承認事項
1.承認九十二年度決算表冊案
2.承認九十二年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
1.九十二年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.大陸投資案
4.修改本公司「公司章程」部分條文案
5.改選第五屆董事及監察人案
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:無