1.股東會日期:92/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業報告與九十二年度營業計劃
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
(二)承認及討論事項：
1.通過九十一年度決算表冊承認案。
2.通過八十九年度以前之處分資產溢價收入帳列資本公積轉列未分配盈餘案。
3.通過九十一年度盈餘分配案。
4.通過九十一年度員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
5.通過大陸投資案。
6.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
7.通過本公司「背書保證辦法」修正案。
8.通過廢止本公司90.5.16修訂之「取得或處分資產處理程序」及本公司「從事
衍生性商品交易處理程序」廢止案。
9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」制訂案。
(三)其他議案及臨時動議：
通過授權由董事會評估決定公司替董事及監察人投保責任險事宜。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無