1.董事會決議日期:92/03/21
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台大校友會館三樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十一年度營業報告
2.監察人審查九十一年度財務報告
3.長、短期投資情形報告
(二)討論事項
1.承認九十一年度決算表冊案
2.承認九十二年度財務預測案
3.承認九十一年度盈餘分配案
4.承認本公司「內部控制聲明書」案
(三)討論事項
1.八十九年度以前之處分資產溢價收入帳列資本公積轉列未分配盈餘案
2.九十一年度資本公積轉增資發行新股案
3.大陸投資案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證辦法」案
6.廢止本公司90.5.16修訂之「取得或處分資產處理程序」及本公司
「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.制定本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:無