1.董事會決議日期:910402
2.股東會召開日期:910627〈星期四〉上午九時三十分
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段二之一號四樓〈台大校友會館〉
4.召集事由:
〈一〉報告事項：
〈1〉本公司九十年度營業報告。
〈2〉監察人審查九十年度決算表冊報告案。
〈二〉承認及討論事項：
〈1〉提請承認九十年度決算表冊。
〈2〉盈餘分配案。
〈3〉討論本公司九十年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
〈4〉修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
〈5〉修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
〈6〉修訂本公司「股東會議事規則」。
〈7〉修訂本公司章程案。
〈8〉討論以前年度資本公積-處分資產溢價收入，轉回未分配盈餘案。
〈9〉其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:自91年4月29日至91年6月27日
6.其他應敘明事項:
〈1〉凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於6月26日下午四時三十分前駕臨或
郵寄﹝郵寄過戶者以郵戳為準﹞至本公司股務代理機構﹝統一綜合證券股份有限公司
股務代理部，台北市東興路八號地下一樓﹞，辦理過戶手續。
〈2〉開會通知書將於開會廿日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股
務代理機構洽詢﹝電話：﹝０２﹞２７４６３７９７﹞。