1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(一)報告事項 :
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告
3.修訂本公司「董事會議事辦法」案
(二)承認事項 :
1.通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案
2.通過九十八年度盈餘分配案:股東紅利2.2元
其中股東股票股利每股0.5元,股東現金股利每股1.7元
(三)討論事項 :
1.通過增資發行新股案:普通股股利每仟股無償配發50股,股東紅利新台幣36,097,640
元,計發行新股3,609,764股o
2.通過修訂公司章程部份條文案
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案
4.董事及監察人改選案
董事當選名單：
(1)雅勝投資開發股份有限公司代表人：韓春菊
(2)李永川
(3)雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
獨立董事當選名單：
(4)何榮芳
(5)林宛瑩
監察人當選名單
(1)雅信投資開發股份有限公司代表人：李金柱
(2)林添發
(3)周延鵬
5.通過解除董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無