1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣土城市民生街9號
4.召集事由:
(一)報告事項 :
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人查核九十八年度決算表策報告
3.修訂本公司「董事會議事辦法」案
(二)承認事項 :
1.九十八年度營業報告書及財務報表承認案
2.九十八年度盈餘分配案
(三)討論暨選舉事項：
1.增資發行新股案
2.修訂公司章程部份條文案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
4.董事及監察人改選案。
5.解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(配合董事會決議，新增討論事項第一案增資發行新股案，後方提案序號配合往後調整。
(5)其他說明：無