1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣土城市民生街9號
4.召集事由:
(一)報告事項 :
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人查核九十八年度決算表?報告
3.修訂本公司「董事會議事辦法」案
(二)承認事項 :
1.九十八年度營業報告書及財務報表承認案
2.九十八年度盈餘分配案
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂公司章程部份條文案
2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。
3.董事及監察人改選案。
4.解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(一)有關盈餘分配內容，將於股東會召開前四十日召開董事會通過後另行公告之。
(二)開會時間:上午9:00。
(三)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三
百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國99年4月2日起至民國99年4月12日止
(4)受理處所：台北縣土城市民生街9號
(5)其他說明：
a.書面提案上註明股東戶號及戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵
件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司，本公司於股東會召集通知日
前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司法一百七十二條之一規定之議案列
於開會通知書。
b.開會通知書將於股東會前30日寄發各股東(持股未滿一千股之股東不另函通知)，屆
時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部查詢。