1.股東會日期:93/04/27
2.重要決議事項:
(一)報告事項 :
1.九十二年度營業狀況報告
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
3.訂定本公司董事會議事規則
(二)承認事項 :
1.通過九十二年度決算表冊承認案
2.通過承認九十二年度盈餘分配案
(三)選舉事項 :
1.董事及監察人改選案
董事當選名單：
(1)雅勝投資開發股份有限公司（代表人：韓春菊）：得票權數：35,669,064權
(2)雅創投資開發股份有限公司（代表人：李永川）：得票權數：35,189,458權
(3)雅信投資開發股份有限公司（代表人：劉昌奇）：得票權數：35,000,129權
(4)吳建樑：得票權數：34,750,150權
(5)何榮芳：得票權數：34,735,329權
監察人當選名單
(1)李金柱：得票權數：35,384,015權
(2)程進村：得票權數：34,973,258權
(3)傅學偉：得票權數：34,849,205權
(四)討論事項 :
1.通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
2.通過修訂公司章程案
3.通過解除董事競業禁止案
4.通過選擇適用免徵營利事業所得稅案
(五)其他議案或臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無