1.股東會日期:910626
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十年度決算表冊案。
(二)通過承認九十年度盈餘分配案。
(三)通過增資發行新股案。
(四)通過變更本公司章程案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)通過修定本公司間接投資大陸額度案。
(八)通過處分資產溢價收入之資本公積轉列保留盈餘案。
(九)增選本公司董監事。
新任董事名單:呂偉誠
何榮芳
新任監察人名單:李金柱
程進村
吳建樑
(十)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無