1.董事會決議日期:910403
2.股東會召開日期:910626(星期三)下午二時整。
3.股東會召開地點:汐止市康寧街751巷13號 (日月光聯誼會 )
4.召集事由:91年股東常會。
5.停止過戶起迄日期:910428~910626
6.其他應敘明事項:會議內容
一、報告事項 :
1.九十年度營業狀況報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告
3.「資金貸與他人作業程序」修訂報告
二、承認事項 :
1.九十年度決算表冊承認案
2.九十年度盈餘分配案
三、討論事項 :
1.增資發行新股案
2.變更公司章程案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
5.修訂本公司間接投資大陸額度案
6.未處分資產溢價收入之資本公積轉列保留盈餘案
7.增選董事及監察人案
8.解除董事競業禁止之限制案
四、其他議案或臨時動議