1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十九年度之營業報告書及財務報表承認案。
二、通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、通過本公司九十九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案：
自九十九年度未分配盈餘中提撥新臺幣314,660,170元，轉增資發行記名式普通股
計31,466,017股，每股面額新臺幣10元。按股東持股比例每仟股無償配發股票股利
225股;另將資本公積計12,586,410元，轉增資發行記名式普通股1,258,641股，每
股面額10元，按股東持股比例每仟股無償配發股票股利9股。
四、為配合子公司東生華製藥(股)公司申請上櫃規劃而需進行股權分散案。
五、通過改選董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：
職稱 姓名
董事 林榮錦
董事 張文華
董事 林全
董事 大灣科技(股)公司代表人:蕭英鈞
董事 歐室食品(股)公司代表人:曾天賜
監察人 章修績
監察人 智新投資(股)公司代表人:李忠良
監察人 威神科技有限公司
六、通過解除本公司新任董事及其代表之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無