1.董事會決議日期:100/04/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:國立政治大學公共行政及企業管理教育中心
西樓1樓W105室 (地址：台北市金華街187號)
4.召集事由:
(1)報告事項
A. 九十九年度營業狀況及一00年營業計劃報告。
B. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
C. 大陸投資情形報告。
(2)承認事項
A. 本公司九十九年度之營業報告書及財務報表案。
B. 本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)討論及選舉事項
A. 九十九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
B. 為配合子公司東生華製藥股份有限公司申請上櫃規劃而需進行股權分散案。
C. 改選董事及監察人案。
D. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無