1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案：自九十八年度
資本公積計115,471,620元，轉增資發行記名式普通股11,547,162股，
每股面額10元，按股東持股比例，每仟股無償配發股票股利90股。
四、通過修訂本公司「公司章程」案。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
六、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
七、通過解除董事競業禁止限制案。
八、通過本公司醫療藥品事業部之分割案。
九、通過本公司得全部或一部放棄認購分割設立新公司
「東生華製藥股份有限公司」於分割變更登記完成日起一年內辦理
現金增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無