1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:國立政治大學公共行政及企業管理教育中心
西樓1樓W105室 (地址：台北市金華街187號)
4.召集事由:
(1)報告事項
A.九十八年度營業狀況及九十九年營業計劃報告。
B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
C.大陸投資情形報告。。
D.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2)承認事項
A.本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。
B.本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)討論事項
A.九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
D.修訂本公司「背書保證辦法」案。
E.討論解除董事競業禁止限制案。
F.討論本公司醫療藥品事業部之分割案。
G.討論本公司得全部或一部放棄認購分割設立新公司「東生華製藥股份有限公司」
於分割變更登記完成日起一年內辦理現金增資發行新股案。
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無