1.董事會或薪酬委員會之日期:100/08/03
2.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.發生緣由:本公司第九屆第十四次董事會討論事項第二案，為因應本公司未來發展需
要培養專業經理人，擬聘任高省女士接替王偉斌先生擔任本公司總經理職務，職務異
動如下：
(1)高省女士擔任本公司之總經理。
(2)周臣孝先生擔任本公司之財務長。
4.表示反對或保留意見之獨立董事或薪酬委員會成員姓名及簡歷:
表示棄權意見：賴麗鳳獨立董事，台灣高速鐵路(股)公司會計部協理。
表示贊成意見：詹資生獨立董事，合作金庫商業銀行副理。
5.前揭獨立董事或薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
賴麗鳳獨立董事表示提供給董監事參考之新任總經理與財務長之學經歷略顯不足。
詹資生獨立董事表示希望董事長與副董事長能共同合作，另民國100年8月3日之生
效日可再討論。
6.因應措施:經董事長徵詢其他董事(含獨立董事)之意見後，投票表決之。
7.其他應敘明事項:本公司董事席次九人，本案經表決：出席董事九人，六人贊成，
二人反對，一人棄權，本案通過。