1.董事會或薪酬委員會之日期:100/08/03
2.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.發生緣由:本公司擬改派王明廷先生擔任曜亞國際股份有限公司之法人董事代表。
4.表示反對或保留意見之獨立董事或薪酬委員會成員姓名及簡歷:
賴麗鳳獨立董事，台灣高速鐵路(股)公司會計部協理。
5.前揭獨立董事或薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
賴麗鳳獨立董事未提出反對議案之理由。
6.因應措施:經董事長徵詢其他董事(含獨立董事)之意見後，投票表決之。
7.其他應敘明事項:本公司董事席次九人，本案經表決：出席董事九人，六人同意，
二人反對，一人棄權，本案通過。