1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:一００年股東常會通過下列議案：
承認事項及討論事項
(1)通過本公司九十九年度決算表冊承認案。
(2)通過本公司九十九年度盈餘分派承認案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文修正案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派案：發放股東現金紅利新台幣257,459,880元，依目前本公司流通
在外之普通股股份102,983,952股計算，每股配發現金股利2.5元，惟如嗣
後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫
藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動
者，授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整
股東配息率。
(二)另現金股利之配發，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相
關事宜。現金股利計算至元，以下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，
列入公司其他收入。