1.董事會決議日期:100/05/05
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府大樓307會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業狀況及一ＯＯ年營業計畫報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)九十九年度現金增資發行新股暨國內第三次及第四次有擔保可轉換公司債
有關事項報告。
(5)大陸投資情形。
(6)增訂本公司「誠信經營守則」。(新增)
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊案。
(2)本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
A.受理提案權期間：自100年4月12日起至100年4月22日止(上午9時至下午5時)。
B.受理處所：新北市中和區中正路880號17樓(本公司財管部，電話：02-22251888)。
(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：100年4月17日至100年6月15日，
因最後過戶日100年4月16日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月15日
(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月16日
(最後過戶日)郵戳為憑。
(3)本公司國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期：100年4月17日
至100年6月15日。