1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/04/26
3.股東會召開地點:台北市龍江路335號2樓本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業狀況及一ＯＯ年度營業計劃報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度決算表冊案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「核決權限表」部份內容。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文。
5.停止過戶起始日期:100/03/28
6.停止過戶截止日期:100/04/26
7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間:自100年03月26日起至100年04月04日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財務行政處)。