1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：傅輝東
(2)董事：王偉斌
(3)董事：王明廷
(4)董事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳啟修)
(5)董事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳敦領)
(6)董事：佳赫投資(股)公司(代表人：謝炎盛)
(7)董事：久裕投資(股)公司(代表人：張俊仁)
(8)獨立董事：詹資生
(9)獨立董事：賴麗鳳
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司99年6月15日股東常會，
經全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 本公司董事王明廷。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事
(2)廣州市曜亞貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室
(2)廣州市越秀區東風中路363號1305.1310室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)聯醫國際貿易(上海)有限公司:醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問。
(2)廣州市曜亞貿易有限公司:醫藥器材銷售及維修業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。