1.發生變動日期:99/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：傅輝東 佳赫投資(股)公司董事長
董 事：王偉斌 佳儀投資(股)公司董事長
董 事：王明廷 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳啟修)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳敦領)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：謝炎盛)
董 事：久裕投資(股)公司(代表人：張俊仁)
獨立董事：袁建峰 浩理法律事務所律師
獨立董事：詹資生 合作金庫銀行副理(退休)
監察人：佳儀投資(股)公司(代表人：黃介青)
監察人：吳桂興 佳儀投資(股)公司董事
監察人：薛福全 仁康醫院副院長
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：傅輝東 佳赫投資(股)公司董事長
董 事：王偉斌 佳儀投資(股)公司董事長
董 事：王明廷 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳啟修)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳敦領)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：謝炎盛)
董 事：久裕投資(股)公司(代表人：張俊仁)
獨立董事：詹資生 曜亞國際(股)公司獨立董事
獨立董事：賴麗鳳 台灣高速鐵路股份有限公司財會處會計部協理
監察人：佳儀投資(股)公司(代表人：黃介青)
監察人：張仲勳 華詠企業(股)公司董事長
監察人：薛福全 仁康醫院副院長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿改選。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/14
7.新任生效日期:99/06/15~102/06/14
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/2
10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不
適用」:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)同任期董事、監察人變動比率:4/12
同任期監察人變動比率:2/3
(2)新任董事選任時持股數:
董 事：佳赫投資(股)公司10,794,089股
董 事：久裕投資(股)公司4,752,502股
董 事：傅輝東356,467股
董 事：王偉斌126,380股
董 事：王明廷87,334股
獨立董事：詹資生765股
獨立董事：賴麗鳳0股
監 察 人：佳儀投資(股)公司10,770,588股
監 察 人：張仲勳40,000股
監 察 人：薛福全178,311股