1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:九十九年股東常會通過下列議案：
一.承認事項及討論事項：
1.通過本公司九十八年度決算表冊承認案。
2.通過本公司九十八年度盈餘分派承認案。
3.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
5.通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
6.通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。
二.選舉事項：選舉本公司第九屆董事及監察人案。
選舉結果：
董事當選名單：
董 事：傅輝東
董 事：王偉斌
董 事：王明廷
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳啟修)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：陳敦領)
董 事：佳赫投資(股)公司(代表人：謝炎盛)
董 事：久裕投資(股)公司(代表人：張俊仁)
獨立董事：詹資生
獨立董事：賴麗鳳
監察人：佳儀投資(股)公司(代表人：黃介青)
監察人：張仲勳
監察人：薛福全
三.其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派案：發放股東現金紅利新台幣188,363,336元，依目前本公司截至
99年2月28日流通在外之普通股股份94,181,668股計算，每股配發現金股利
2.0元，惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公
司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率
因而發生變動者，授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通
在外股數調整股東配息率。
(二)另現金股利之配發，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相
關事宜。現金股利計算至元，以下捨去，剩餘現金股利則轉入職工福利委員會。