1.董事會決議日期:99/05/03
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣板橋市中山路1段161號5樓(台北縣政府大樓511會議室)
4.召集事由:
(1)九十八年度營業狀況及九十九年營業計畫報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)發行國內第二次有擔保可轉換公司債有關事項報告。
(5)大陸投資情形。
(6)本公司九十八年度決算表冊承認案。
(7)本公司九十八年度盈餘分派案。
(8)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(10)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(新增議案)
(11)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。(新增議案)
(12)選舉本公司第九屆董事及監察人案。
(13)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無