1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/02
3.股東會召開地點:台北市龍江路335號2樓本公司會議室
4.召集事由:
(1)九十八年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度決算表冊承認案。
(4)本公司九十八年度盈餘分配承認案
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文討論案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
(7)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部份條文討論案。
(8)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
5.停止過戶起始日期:99/05/04
6.停止過戶截止日期:99/06/02
7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間:自99年4月30日起至99年5月10日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財務行政處)。