永日 重大訊息 - 代重要子公司台灣味群工業股份有限公司 公告115年度股東會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)承認2025年董事暨監察人酬勞發放案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。