1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過本公司九十八年度各項決算表冊案。
(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案，分配現金股利每股1元、股票股利
每股1元。
二、討論事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
三、選舉事項:
(1)通過改選第十二屆董事五人，監察人三人，任期均為三年，(自99年
06月09日至102年06月08日止)。
董事當選人:
董事-李芳全-永信藥品工業股份有限公司法人代表
董事-呂德銘-永信藥品工業股份有限公司法人代表
董事-江宏文
董事-李其澧
董事-李宜憲
監察人當選人:
監察人-胡朝龍
監察人-湯偉珍
監察人-梁國棟
四、討論事項(二):
(1) 通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。