1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台中縣大甲鎮水源路169號，台中縣婦女褔利服務中心4樓禮堂。
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)、承認事項:
(1)承認九十八年度營業報告暨財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(四)、選舉事項:
(1)選舉第十二屆董事及監察人。
(五)、其他議案及臨時動議:
(1)解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:99/04/02~99/04/12