1.事實發生日:99/03/18
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司第十一屆第十五次董事會重要決議事項。
(一)承認九十八年度決算表冊案。
(二)通過九十八年度盈餘分配案。
(三)通過以九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過九十九年度股東常會相關事項。
(五)通過選舉本公司第十二屆董事及監察人案。
(六)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(七)通過修訂「公司章程」案。
(八)通過實體股票全面轉換無實體發行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:為配合主管機關推動有價證券全面無實體政策，
將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，
擬授權董事長另訂全面無實體股票轉換日。